1.依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方 針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

 

   (一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

 

   (二)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

 

2.本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

 

3.本公司為研發技術服務公司，主係以資訊知識為基礎，在技術研發、管理及工業4.0三大領域上，提供符合產業需求、技術支援及整合應用之服務，為符合公司經營需要，因此董事成員多元管理目標主要如下：

 

  A.目標至少能有3名以上具備機械工程背景。

 

  B.獨立董事中，除至少1名為財務會計背景外，目標為至少一名具備國家專業證照。

 

  C.為使董事會成員性別多元化，長期目標為董事成員有1名以上女性董事。

 

  D.為兼任股東及員工權益，兼任員工身分董事不高於二分之一。

 

  E.廣泛具備管理、產業、會計財務分析相關能力及工作經驗。

 

4.相關落實情形如下：

 

本公司目前董事會成員共有7席，成員中包括1名女性董事、2名具員工身份之董事及4名獨立董事，其專業領域涵蓋財務會計、商務管理及機械工程等。

 

本公司長於營運判斷、經營管理且具有產業知識及領導與決策能力有董事長林麗俐小姐、董事楊舜如先生及董事廖偉志先生共3席；至於獨立董事吳江河先生及獨立董事鄭文偉先生長於財務會計及商務管理，另獨立董事鄭文偉先生俱備會計師國考及格證書；董事廖偉志先生、獨立董事王正青先生及獨立董事蔡國忠先生則長於本公司所營事業所需機械工程專業技術及知識，皆對本公司各方面指點良多。

 

本公司兼任員工身分之董事占比為28.57%，獨立董事占比為57.14%，4位獨立董事任期年資均為三年以上，1位董事年齡在41-50歲、1位董事年齡在51-60歲、5位董事年齡在71-80歲。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事7位，包含1位女性董事，比率達14.29%。