功能性委員會

審計委員會(第二屆任期:112.06.17~115.06.16)
審計委員會主係協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本公司業已於109年10月設置審計委員會，審計委員會應履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

• 一、依第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
• 二、內部控制制度有效性之考核。
• 三、依第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
• 四、涉及董事自身利害關係之事項。
• 五、重大之資產或衍生性商品交易。
• 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
• 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
• 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

委員會成員簡介：

第二屆審計委員會運作之情形

薪酬委員會(第二屆任期:112.07.31~115.06.16)
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。本公司業已於109年11月設置薪酬委員會，薪酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行其職權，並將所提建議提交董事會討論。

委員會成員簡介：

永續發展委員會(第一屆任期:113.11.07~115.06.16)

永續發展委員會主係協助董事會督導本公司永續發展守則之業務，以及其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。評估公司永續發展目標，並強化永續治理。本公司業已於113年11月設置永續發展委員會，永續發展委員會應以善良管理人之注意，忠實履行其職權，並將所提建議提交董事會討論。

第一屆永續發展委員會運作之情形