公司治理專區

公司重要規章

標題 下載
公司章程
董事會議事辦法
董事會績效評估辦法
審計委員會組織章程
薪酬委員會組織章程
公司治理實務守則
企業社會責任守則
道德行為準則
誠信經營守則
誠信經營作業程序及行為指南
防範內線交易管理作業程序
檢舉制度

稽核、審計委員會及薪酬委員會隸屬董事會項下

董事會資訊

職稱 姓名 主要學經歷
董事長 林麗俐 政治大學企管系碩士
董事 楊舜如 政治大學企管EMBA 中華民國電電公會理監事
董事 廖偉志 台灣科技大學機械所碩士
獨立董事 王正青 成功大學機械工程學系 台灣機械工業同業公會秘書長
獨立董事 吳江河 交通大學管理科學研究所 陽明海運股份有限公司稽核長
獨立董事 鄭文偉 靜宜大學會計研究所 振群會計師事務所執業會計師兼所長
獨立董事 蔡國忠 Purdue University航空工程研究所 國立宜蘭大學機械與機電工程學系(所)主任

董事會成員多元化情形

1.依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方 針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

   (一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

   (二)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

2.本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

3.本公司為研發技術服務公司，主係以資訊知識為基礎，在技術研發、管理及工業4.0三大領域上，提供符合產業需求、技術支援及整合應用之服務，為符合公司經營需要，因此董事成員多元管理目標主要如下：

  A.目標至少能有3名以上具備機械工程背景。

  B.獨立董事中，除至少1名為財務會計背景外，目標為至少一名具備國家專業證照。

  C.為使董事會成員性別多元化，長期目標為董事成員有1名以上女性董事。

  D.為兼任股東及員工權益，兼任員工身分董事不高於二分之一。

  E.廣泛具備管理、產業、會計財務分析相關能力及工作經驗。

4.相關落實情形如下：

本公司目前董事會成員共有7席，成員中包括1名女性董事、2名具員工身份之董事及4名獨立董事，其專業領域涵蓋財務會計、商務管理及機械工程等。

本公司長於營運判斷、經營管理且具有產業知識及領導與決策能力有董事長林麗俐小姐、董事楊舜如先生及董事廖偉志先生共3席；至於獨立董事吳江河先生及獨立董事鄭文偉先生長於財務會計及商務管理，另獨立董事鄭文偉先生俱備會計師國考及格證書；董事廖偉志先生、獨立董事王正青先生及獨立董事蔡國忠先生則長於本公司所營事業所需機械工程專業技術及知識，皆對本公司各方面指點良多。

本公司兼任員工身分之董事占比為28.57%，獨立董事占比為57.14%，4位獨立董事任期年資均為三年以上，1位董事年齡在41-50歲、1位董事年齡在51-60歲、5位董事年齡在71-80歲。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事7位，包含1位女性董事，比率達14.29%。

功能性委員會

審計委員會(第二屆任期:112.06.17~115.06.16)
審計委員會主係協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本公司業已於109年10月設置審計委員會，審計委員會應履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

委員會成員簡介：

職稱 姓名 註
獨立董事 鄭文偉 召集人
獨立董事 王正青  
獨立董事 吳江河  
獨立董事 蔡國忠  

第二屆審計委員會運作之情形

 

審計委員會日期 會議期別 溝通情形 溝通結果
113.08.09 第二屆第七次 內部稽核主管：
1.113年第二季稽核報告。		 無意見
113.05.09 第二屆第六次 內部稽核主管：
1.113年第一季稽核報告。		 無意見
113.03.14 第二屆第五次 會計師：
1.112年個別財務報表查核事項相關報告。
內部稽核主管：
1.112年第四季稽核報告。		 無意見
113.01.18 第二屆第四次 NA 無意見
112.11.09 第二屆第三次 內部稽核主管：
1.112年第三季稽核報告。		 無意見
112.08.10 第二屆第二次 會計師：
1.112年第二季財務報表核閱結果進行溝通。
2.近期法令更新相關議題進行說明。
3.公司治理簡報。
內部稽核主管：
1.112年第二季稽核報告。		 無意見
112.07.31 第二屆第一次 NA 無意見

 

獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管之溝通政策及運作情形

一、獨立董事與簽證會計師溝通政策：
獨立董事與會計師至少每年一次定期會議。會計師就本公司財務狀況、運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
二、獨立董事與內部稽核主管溝通政策：
     
       (1)稽核主管於稽核項目完成之次月向各獨立董事提報稽核報告，各獨立董事審閱後並無反對意見。
       (2)稽核主管列席公司至少每季一次的審計委員會向獨立董事進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及追蹤報告執行情形。
 
三、獨立董事與內部稽核主管與簽證會計師單獨溝通事項之運作情形
開會日期 與內部稽核主管溝通事項 與簽證會計師溝通事項 溝通結果
113.08.09 1.內部稽核報告(單獨會議)。 113年第二季財務報表核閱情況，包含會計師獨立性、核閱人員之責任、核閱意見之類型及核閱發現等(單獨會議)。 無意見
112.08.10 1.內部稽核報告(單獨會議)。

1.112年第二季財務報表核閱情況，包含會計師獨立性、核閱人員之責任、核閱意見之類型及核閱發現等(單獨會議)。
2.法規變動報告(單獨會議)。

 無意見

薪酬委員會(第二屆任期:112.07.31~115.06.16)
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。本公司業已於109年11月設置薪酬委員會，薪酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行其職權，並將所提建議提交董事會討論。

委員會成員簡介：

職稱 姓名 註
獨立董事 吳江河 召集人
獨立董事 王正青  
獨立董事 蔡國忠

 

內部稽核
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